فصل اقتصاد - رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه» خبر داد.
فردین فتاحی در گفت‌وگو پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، افزود:« به استناد تبصره 2 ماده 41 آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 1398/07/21 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و در اجرای بندهای 4 و 5 آن ماده به منظور رسیدگی به تخلفات اشخاص مشمول حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه، فرآیند تدوین دستورالعمل مذکور توسط مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با همکاری مدیریت پیگیری تخلفات و با برگزاری جلسات متعدد با کمیته تدوین مقررات انجام شد.»
او افزود:«پس از تصویب کلیات دستورالعمل توسط هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، این دستورالعمل در تاریخ 1405/07/14 به تأیید مرکز اطلاعات مالی و در تاریخ 1405/07/20 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.»