مصادره 356 میلیون دلار از کانال پولشویی در امارات بورس

مصادره 356 میلیون دلار از کانال پولشویی در امارات

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - امارات متحده عربی اعلام کرد 356 میلیون دلار را از کانال پولشویی، مصادره کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، در یک اقدام بزرگ، مقامات امارات متحده عربی 356 میلیون دلار از پولشویی را مصادره و جریمه‌هایی به ارزش 54 میلیون دلار وضع کرد که نشان‌دهنده تعهد سرسختانه این کشور برای حفظ امنیت و یکپارچگی آن است.
بر اساس آمار منتشر شده، تعداد معاملات مشکوک مکشوف از سه ماهه اول تا سه ماهه دوم سال 2023 از رشد چشمگیر 17 درصدی برخوردار شده و رشد کشف جرایم مالی غیرتجاری هم 14 درصد بوده است.
یادآور می‌شود تعداد بازرسی‌های به عمل آمده توسط اداره «مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی» در سه ماهه دوم سال 2023 به 69.407 مورد رسیده که در مقایسه با سه ماهه اول سال بیش از 108 درصد رشد نشان می‌دهد و این در حالی است که تعداد کل بازرسی‌های به عمل آمده در سال 2022 برابر با 67.097 مورد ثبت شده است.


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

سبز شدن بورس‌ها در اروپا و افت شاخص‌ها در آمریکا

جلسه هماهنگی برگزاری مجمع شرکت سرمایه‌گذاری استان قزوین برگزار شد

زمان بهره‌برداری از شاخه غربی "بزرگراه یادگار امام" مشخص شد

بازپیرایی درختان کهن‌سال و فضای سبز بوستان ملت و خیابان ولی‌عصر(عج)

ویرایش و ثبت‌نام جدید خودروهای جانبازان آغار شد

روسیه بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های آلمان را توقیف کرد

بلعیده شدن بنگاه‌های بزرگ لوازم خانگی توسط واحدهای کوچک

هواشناسی ایران 1402/12/05؛ هشدار بارش‌های فراگیر و کاهش دما در کشور

آورده یک میلیارد تومانی مردم در نهضت ملی مسکن

نابسامانی در بازار پروازهای داخلی/ چرا سازمان هواپیمایی با ایرلاین‌های گرانفروش برخورد نمی‌کند؟

یادداشت| اندر حکایت ساخت خانه‌ها و سازه‌های بی‌قواره در کشور

وضعیت راههای کشور؛ تردد روان در محورهای شمالی/ مه‌گرفتگی در جاده چالوس

ناتوانی سازمان هواشناسی در پیش‌بینی بلندمدت آب‌وهوا

اصلاحات راه‌آهن "سرعت بازرگانی" را افزایش نداد

تالار شیشه‌ای قرمز شد

رشد اقتصادی پاییز 5.1 درصد شد

حباب سکه 200 هزار تومان کاهش یافت

افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی/ نرخ بازار شبانه دوباره 23.6 درصدی شد

دلار ثابت ماند؛ یورو مبادله‌ای رشد کرد

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 1402/12/05

مجمع شرکت سرمایه‌گذاری استان زنجان برگزار شد

انفجار مواد محترقه در دست نوجوان 16 ساله در پایتخت + عکس

"کشاورزی آینده" - 2 | معرفی رویکرد «کشاورزی دقیق»

صنعت مرغ کشور بازسازی شد/ تولید مرغ رکورد زد

ایران رتبه دوم "فرونشست" جهان شد!

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.