مصادره 356 میلیون دلار از کانال پولشویی در امارات بورس

مصادره 356 میلیون دلار از کانال پولشویی در امارات

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - امارات متحده عربی اعلام کرد 356 میلیون دلار را از کانال پولشویی، مصادره کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، در یک اقدام بزرگ، مقامات امارات متحده عربی 356 میلیون دلار از پولشویی را مصادره و جریمه‌هایی به ارزش 54 میلیون دلار وضع کرد که نشان‌دهنده تعهد سرسختانه این کشور برای حفظ امنیت و یکپارچگی آن است.
بر اساس آمار منتشر شده، تعداد معاملات مشکوک مکشوف از سه ماهه اول تا سه ماهه دوم سال 2023 از رشد چشمگیر 17 درصدی برخوردار شده و رشد کشف جرایم مالی غیرتجاری هم 14 درصد بوده است.
یادآور می‌شود تعداد بازرسی‌های به عمل آمده توسط اداره «مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی» در سه ماهه دوم سال 2023 به 69.407 مورد رسیده که در مقایسه با سه ماهه اول سال بیش از 108 درصد رشد نشان می‌دهد و این در حالی است که تعداد کل بازرسی‌های به عمل آمده در سال 2022 برابر با 67.097 مورد ثبت شده است.


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

ترافیک در محورهای چالوس و هراز سنگین است

مردم برای سرمایه‌گذاری، طلای آب‌ شده نخرند

تاکید دادستانی بر اجرای رای شورای رقابت درباره کروز

عوامل بهبود بورس در نیمه دوم سال 1403

آخرین خبرها از بازار سکه و طلا در کشور

آخرین پذیرش‌های بورس کالا در بازار اصلی و فرعی

شفافیت می‌تواند مساله قیمت‌گذاری سهام استارتاپ‌ها را حل کند + ویدئو

مزایای عرضه اولیه سهام استارتاپ‌ها در بورس + ویدئو

مسیر هموار عرضه‌ اولیه سهام استارتاپ‌ها در بورس + ویدئو

هزینه ماهانه زندگی کارگران چند؟

"عظیمی" از ایران خودرو خداحافظی کرد

آغاز وکالتی کردن حساب بانکی برای خرید از ایران خودرو

سهمیه واردات رسمی برای ته لنجی‌ها تعیین شد

صورت مالی|افزایش 450میلیارد تومانی بدهی"مغان"ازکجا ناشی شد؟

مزایای معاملات طلا در بازار سرمایه چیست؟

فروش خودرو در سال 2025 کاهش می‌یابد

استخدام 20000 نفر در غول خودروهای برقی چینی

هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای کشاورزان

نگاهی به اهمیت پدافند غیرعامل ؛ از مسکن و انرژی تا حمل‌ونقل

وفاق مالی راهکاری برای رشد اقتصادی

گرانی خانه در آمریکا به دنبال اعمال تعرفه‌های ترامپ

مبادلات 41 هزار میلیارد تومانی بازار فیزیکی بورس کالا

تمامی ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان کرمانی را پیگیری می‌کنیم/ ناوگان فرسوده حمل نقل؛ زنگ خطر حوادث جاده‌ای

عرضه محصولات تنظیم بازاری در 5 نمایشگاه بهاره

جزئیات طرح4ماهه جبرانی تولید/تنفس 6 ماهه بدهی واحدهای تولیدی

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.